European Justice Organization zveřejňuje trestní oznámení bez příloh; údaje o 200milionové škodě, zahrnující 70 milionů v hotovosti a 130 milionů vyvedených firmami Maxima Ponomarenka, jsou veřejně známy a audit potvrzuje důvod k trestnímu řízení.
European Justice Organization se rozhodlo zveřejnit obsah trestního oznámení bez příloh, neboť informace jsou již veřejně známé z článku v Hospodářských novinách. Zveřejnění údajů o finanční škodě ve výši 200 milionů Kč, kdy dle vedení společnosti bylo zpronevěřeno necelých 70 milionů Kč v hotovosti a dalších 130 milionů Kč vyvedeno prostřednictvím dceřiných firem ovládaných Maximem Ponomarenkem, v kombinaci se zveřejněným auditem ve sbírce listin, poskytuje dostatečný důvod k zahájení úkonů v trestním řízení.
European Justice Organization
IČO: 22116192
Příčná 1892/4
110 00 Praha 1 – Nové Město
European Justice Organization
IČO: 22116192
Příčná 1892/4
110 00 Praha 1 – Nové Město
NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU SKPV
Policie České republiky
P. O. Box 41/NCOZ
156 80 Praha 5 – Zbraslav
Policie České republiky
P. O. Box 41/NCOZ
156 80 Praha 5 – Zbraslav
V Praze dne 3. dubna 2025
Věc: Trestní oznámení – žádost o převzetí případu NCOZ
Vážené dámy a pánové,
tímto si European Justice Organization (EJO) dovoluje podat trestní oznámení na neznámého pachatele a konkrétní podezřelé osoby okolo pana Maxima Ponomarenka, kteří se dle dostupných a veřejně prezentovaných tvrzení (včetně vyjádření pana Jiřího Purketa v Hospodářských novinách) měli dopouštět rozsáhlé hospodářské trestné činnosti. Vzhledem k výši škody (několik stovek milionů korun) a možnému organizovanému charakteru tohoto jednání žádáme, aby Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV (NCOZ) případ převzala a prošetřila.
1. Důvody a základ tvrzení
- Pohledávky MI Estate vůči panu Ponomarenkovi
- Podle dostupných vyjádření společnosti MI Estate (zejména zprostředkovaných p. Jiřím Purketem) činí účtované pohledávky vůči panu Ponomarenkovi téměř 200 milionů Kč.
-
- Součástí této sumy je údajně 67 milionů korun vedených jako hotovostní zůstatek, který podle tvrzení ve firmě chybí.
- Podezření na majetkové přesuny a podhodnocené převody
- Pan Ponomarenko je dále obviňován z pokusů o majetkové převody z MI Estate na vlastní struktury, a to včetně případů, kdy měl podhodnoceně převádět nemovitosti a následně je se ziskem (s „přirážkou“) přeprodávat investorům z tzv. „flipovacích kurzů“.
-
- Tito investoři nyní dle informací čelí předžalobním výzvám k úhradě škod ze strany MI Estate.
- Celková škoda a veřejný zájem
- V souhrnu se jedná o stamilionové transakce, které mohou mít hospodářský dopad nejen na firmu samotnou, ale i na stát (např. daňové odvody).
-
- Výše škody a možná koordinace podezřelých osob svědčí o potřebě šetření specializovaného útvaru.
2. Indikativní právní kvalifikace
Na základě popsaných tvrzení a jejich případného prokázání lze zvažovat spáchání následujících trestných činů (dle trestního zákoníku):
- Zpronevěra (§ 206),
- Porušování povinnosti při správě cizího majetku (§ 220),
- Podvod (§ 209),
- Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění (§ 254),
- Případně další hospodářské delikty (např. krácení daně), pokud se ukáže, že došlo k neoprávněným finančním operacím.
3. Žádost na NCOZ
- Převzetí případu
- Žádáme, aby NCOZ posoudila závažnost a rozsah údajné trestné činnosti, která spadá do kategorie možné organizované hospodářské kriminality ve vyšších finančních objemech.
- Zahájení úkonů trestního řízení
- Je nezbytné prověřit veškeré účetní a majetkové operace, jež mohly vést ke škodě v řádu stovek milionů korun, zejména s ohledem na hotovostní zůstatky a převody nemovitostí.
- Informace o přijatých opatřeních
- European Justice Organization žádá o písemné vyrozumění o tom, jaká opatření budou v rámci daného prověřování přijata.
-
- EJO vystupuje jako oznamovatel ve veřejném zájmu, nemá bližší vazby na zúčastněné osoby ani přímé důkazy nad rámec veřejně dostupných tvrzení.
Vzhledem k ohrožení majetku společnosti MI Estate v řádu stamilionů korun a vážným podezřením vzneseným vůči panu Maximu Ponomarenkovi se EJO obrací na NCOZ s tímto trestním oznámením. Jedná se o závažné hospodářské jednání, potenciálně ohrožující nejen jednotlivce a investory, ale i daňové příjmy a pověst podnikatelského prostředí v České republice.
Děkujeme za Vaši pozornost a věříme, že NCOZ provede nezbytné kroky k objasnění celé záležitosti.
S úctou,
European Justice Organization
Podpořte nezávislé vyšetřování a sdílení pravdy
Každý Váš příspěvek nejen pomáhá financovat naši práci, ale také podporuje šíření těchto informací, aby se dostaly k co nejvíce lidem. Společně tak můžeme zajistit odpovědnost a spravedlnost, aby pravda nezůstala skrytá. Děkujeme za Vaši podporu!
Darovat Více informací